公告日期：2024-11-15

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-108
青岛建邦汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)〉首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事钟永铎、代晓玲、赵珉、王凤敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)〉预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分股票期权的公告》（公告编号：2024-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2024-114）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事钟永铎、王凤敏回……
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