公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-002

证券代码：837247 证券简称：洪海龙腾 主办券商：申万宏源

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以信息方式发出

5.会议主持人：董事长张立海

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

李涛先生因个人原因提出辞去公司总经理职务，董事会审议通过聘任张立海

公告编号：2019-002

先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。张立海先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

董事会

2019年1月24日

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