查看PDF原文
公告日期：2019-02-18
公告编号：2019-004
证券代码：837247 证券简称：洪海龙腾 主办券商：申万宏源
北京洪海龙腾电子商务股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月31日以信息方式发出
5.会议主持人：董事长张立海
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司合肥洪海明慧电子商务有限公司的议案》
1.议案内容：
为实现战略规划、加强在安徽省合肥市高新区的业务开展，公司拟于2019
公告编号：2019-004
年2月在合肥设立全资子公司合肥洪海明慧电子商务有限公司(最终名称以工商登记为准)，主要从事互联网信息服务及数字化精准营销，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币100万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第二届董事会第八次会议决议》。
北京洪海龙腾电子商务股份有限公司
董事会
2019年2月18日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
