公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-005

证券代码：837247 证券简称：洪海龙腾 主办券商：申万宏源

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以信息方式发出。

5.会议主持人：董事长张立海

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营发展状况，为配合公司未来战略及资本规划，提高决策效率，节约相关成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任

公告编号：2019-005

公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议案内容详见于2019年3月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2019-009。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。（4）授权期限为12个月，自股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-005

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2019年3月29日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

董事会

2019年3月13日

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