公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-016

证券代码：837247 证券简称：洪海龙腾 主办券商：申万宏源

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以邮件、信息方式发出5.会议主持人：董事长张立海

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事孙希华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-016

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2019-017。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月26日

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