公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-027

证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
智唐科技（北京）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环西路 67 号中关村国际创新大厦 3 层 302
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱磊
6.召开情况合法合规性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 》（ 公 告编号：2023-025）,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,389,950 股，占公司有表决权股份总数的 59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

不存在其他高级管理人员列席情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,389,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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