公告日期：2024-04-03

证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
智唐科技（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 2 日由公司第三届董事会第二十
一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837251 智唐科技 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京君嘉律师事务所律师出具法律意见书
（七）会议地点

北京市海淀区北四环西路 67 号中关村国际创新大厦 3 层 302

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-014）及《智唐科技（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-015）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度智唐科技董事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

智唐科技（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

智唐科技（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，2023 年度不做利润分配。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度智唐科技监事会工作报告。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2024-016）。
（八）审议《关于章程修订的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于公司章程变更的公告》（公告编号:2024-017）。
（九）审议《关于追认关联交易的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号:2024-018）。
（十）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2……
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