公告日期：2024-05-07

证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
智唐科技（北京）股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因业务发展需要，拟与合肥康虞工程咨询有限公司、丁海波、朱磊、高飞共同设立智唐（安徽）项目管理有限公司，注册资本 500 万元。本次投资中，公司认缴注册资本 25 万元，占注册资本的 5%；合肥康虞工程咨询有限公司认缴
注册资本 150 万元，占注册资本的 30%，丁海波认缴注册资本 50 万元，占注册
资本的 10%，朱磊认缴注册资本 250 万元，占注册资本的 50%，高飞认缴注册资本 25 万元，占注册资本的 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司 2023 年经审计的合并财务报表，公司截止 2023 年 12 月 31 日经审
计的财务报表期末资产总额为人民币 62,761,610.77 元，合并期末净资产额为人
民币 24,294,312.32 元；期末资产总额的 50%为人民币 31380805.385 元，期末资
产总额的 30%为人民币 18828483.231 元，期末净资产的 50%为人民币12147156.16 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资25 万元，对外投资总额未达到最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产的 30%，不构成重大资产重组，公司亦不存在 12 个月内连续对相同或相关
资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于对外投资设立参股公司的议案》。议案表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。朱磊为关联方，需回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥康虞工程咨询有限公司

住所：安徽省合肥市新站区磨店乡光明村永红组

注册地址：安徽省合肥市新站区磨店乡光明村永红组

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；项目策划与公关服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水土流失防治服务；社会稳定风险评估；气候可行性论证咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）许可项目：职业卫生技术服务；地质灾害危险性评估；安全评价业务

法定代表人：徐必刚

控股股东：徐必刚

实际控制人：徐必刚

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：丁海波

住所：合肥市瑶海区省直和平花园南区 30 栋

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱磊

住所：安徽省芜湖市戈江区中山南路 319 号华仑港湾 2 幢 2 单元 1302 室
关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：高飞

住所：安徽省芜湖市繁昌区新港镇街道花园小区 12 号

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：智唐（安徽）项目管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市滨湖新区高速中央广场 C 座 701

主营业务：算力服务；软件、信息化、智能化技术咨询；产业园运营管理；企业科技创新技术咨询服务；项……
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