公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-036

证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
智唐科技（北京）股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱磊
6.召开情况合法合规性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,307,749 股，占公司有表决权股份总数的 53.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-036

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林志东因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

不存在其他高级管理人员列席情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号:2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,897,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东朱磊对本议案回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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