公告日期：2021-12-22

国电远鹏能源科技

股份有限公司

章 程

二 O 二一年十二月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......18
第一节 董事......18
第二节 董事会......21
第三节 董事会秘书......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第一节 财务会计制度......29
第二节 内部审计......30
第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知和公告......30
第一节 通知......30
第二节 公告......31
第十章 投资者关系管理......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......32
第十二章 修改章程......34
第十三章 附则......34

国电远鹏能源科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 国电远鹏能源科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
通过整理变更的方式于 2015 年 12 月 30 日成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

第三条 公司注册名称：

中文名称：国电远鹏能源科技股份有限公司

英文名称：YOPO ENERGY CO.,LTD

第四条 公司住所：甘肃省庆阳市西峰区石油东路 11 号 6 层

第五条 公司注册资本为：人民币 12219.8666 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（即财务总监）以及董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通渠道、上规模、创业绩、树品牌；以服务为导向、以顾客为中心。

第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让；合同能源管理；施工总承包；专业承包；建筑劳务分包；销售机械设备、家用电器、五金交电(不含电动自行车）、电子计算机及配件、电子元器件、建筑材料、金属材料、电气设备；出租办公用房；生产电力设备（仅限外埠分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体经营范围以工商登记为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行……
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