公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-025

证券代码：837254 证券简称：远鹏科技 主办券商：天风证券

国电远鹏能源科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：左鹏强

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事艾进因疫情原因无法现场参加会议以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信

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息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年半年度报告 》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，

提名左鹏强先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份 45,510,882 股，占公司股本的 37.2434%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁立国先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘家凝女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份 5,833,000 股，占公司股本的 4.7734%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的0.2946%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾进先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上诉五人共同组成公司第三届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日

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起至第三届董事会会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司处置孙公司股权的议案 》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要决定将所持有孙公司股权进行处置，具体情况如下：

公司将持有的孙公司华池县中宣新能源有限责任公司 100%股权，以10,249,201.53 元转让给国综新能源（江苏）有限公司。本次交易构成关联交易，本次处置股……
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