公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-016

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江图维科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 4 月 22 日审议并通过：

聘任谢育红女士为公司分管（常务管理工作）的副总经理，任职期限公司第二届董
事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月
22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,840,464 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钮家琦先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任 期届满之日止，
自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长贾晓刚主持主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
正常人事变动原因
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2021-016

谢育红，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，研究生学历。

工作经历：现任浙江图维科技股份有限公司董事兼财务总监、天堂村（北京）生态农业科技发展有限公司监事、杭州师燊教育科技有限公司董事长。1996 年 3 月至 2007
年 5 月，历任杭州华溥实业有限公司出纳、总出纳、会计、财务经理；2005 年 12 月
至 2007 年 4 月，任杭州双桥科技有限公司执行董事；2007 年 4 月至 2008 年 3 月，
任杭州双桥科技有限公司监事；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，任怡港国际酒店有限
公司财务总监；2007 年 12 月至 2009 年 3 月，任浙江中业控股集团有限公司董事长
助理；2009 年 3 月至 2009 年 4 月，任杭州图维科技有限公司执行董事；2009 年 4
月至 2009 年 7 月，任杭州图维科技有限公司董事长兼财务总监；2009 年 7 月至 2015
年 9 月，任浙江图维电力科技有限公司董事长兼财务总监；2015 年 9 月至 2015 年 11
月，任浙江图维电力科技有限公司董事兼财务总监；2015 年 11 月至今，任浙江图维科技股份有限公司董事兼财务总监。

钮家琦，男，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历。工作经历：现任浙江图维科技股份有限公司财务经理兼监事。2012 年 5 月
至 2015 年 5 月任浙江海高控股集团有限公司财务助理；2015 年 5 月至 2015 年 6
月任浙江华基电力工程技术有限公司会计；2015 年 7 月至 2017 年 10 月任浙江新图
维电子科技有限公司会计；2017 年 11 月至今，任浙江图维科技股份有限公司财务经理；2019 年 8 月至今，任浙江图维科技股份有限公司监事职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次履职后将有助于完善公司管理结构，提升治理水平，推动公司长远发展战略的实施，提升核心企业竞争力。
三、备查文件

公告编号：2021-016

经与会董事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
浙江图维科技股份有限公司
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