公告日期：2021-05-13

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江图维科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾晓刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数21,833,772 股，占公司有表决权股份总数的 95.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务总监、公司副总经理均列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具 体 见 2021 年 4 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具 体 见 2021 年 4 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具 体 见 2021 年 4 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

具 体 见 2021 年 4 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》1.议案内容：

具 体 见 2021 年 4 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
（六）审议通过《关于续聘天……
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