公告日期：2021-06-22

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐
公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于2021年6月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改<浙江图维科技股份有限公司章程>的议案》。议案表决结果：34,200,000 股同意、0 股弃权、 0 股反对，同意票占有表决权票总数的100%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护浙江图维科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江图维电力科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。

第三条 公司在杭州市市场监督管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：浙江图维科技股份有限公司。

第五条 公司住所：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室。
第六条 公司注册资本为人民币 3,420 万元。

第七条 公司的经营期限为二十年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：用创造满意客户需求，用创新谋求企业发展，用创业实现人生价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造、加工（生产场所：杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园 F 幢 205 室）：电子仪器仪表（除计量仪器），服务：工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘（具体详见《测绘资质证书》）；电力设施的承装（具体详见承装电力设施许可证）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。服务:软件、机电产品的研究、技术开发、技术咨询，技术服务，成果转让，系统集成，承接建筑工程、通信工程、送变电工程、电子工程（涉及资质证凭证经营），承接施工总承包和专业承包及企业分包的劳务作业；批发、零售：仪器仪表，机电设备（除
小轿车）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。
公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十七条 公司由 15 个发起人组成：

发起人一：杭州中迅投资管理有限公司

法定代表人：贾晓刚

法定地址：杭州市西湖区西斗门 20 号 4 楼 401 室-1。

以确认的经审计后的净资产折股方式认缴出资 314.866 万股，占注册资本的26.239%,已足额缴纳。

发起人二：杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：贾晓刚

法定地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 410 室。

以确认的经审计后的净资产折股方式认缴出资 100.000 万股，占注册资本的8.333%,已足额缴纳。

发起人三：浙江联德创业投资有……
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