公告日期：2020-06-01

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以书面通

知发出

5. 会议主持人：董事长贾晓刚

6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为增加公司股票流动性，做大公司股本并优化公司的股权结构，公司拟增发943,888股，用于引入外部投资者，每股价格为11.25元，

拟募集资金总额为人民币 10,618,740 元，具体详见 2020 年 6 月 1 日

于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项,关联董事贾晓刚、谢育红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<浙江图维科技股份有限公司投资协议>的议案》

1.议案内容：

公司本次拟定向增发新股 943,888 股，并拟与认购对象杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）、楼向红、谢天宏、朱国英、傅文红、胡

玲玫、朱剑标签订投资协议。具体详见 2020 年 6 月 1 日于全国中小

企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项,关联董事贾晓刚、谢育红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司股东与本次股票发行对象签署<浙江图维科技股份有限公司股东协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司股东杭州中迅投资管理有限公司、谢育红、贾晓刚与本次股票发行对象杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）签署《浙江图维科技股份有限公司股东协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项, 关联董事贾晓刚、谢育红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改《浙江图维科技股份有限公司章程》的议案》

1.议案内容：

公司拟定向增发新股 943,888 股，同时结合公司实际情况，现拟对《浙江图维科技股份有限公司章程》进行修订，具体详见 2020 年6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公

告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署

三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当为本次股票发行开设募集资金专项账户。为保证募集资金专款专用，公司拟在浙商银行杭州城西支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并拟与申万宏源证券股份有限公司、浙商银行签署《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途，同时该账户将作为公司本次股票发行的认购账户。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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