公告日期：2020-06-01

浙江图维科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢

412 室

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

2020 年 6 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 16

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 16

五、 其他重要事项（如有） ...... 19

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 19

七、 中介机构信息 ...... 24

八、 有关声明 ...... 25

九、 备查文件 ...... 30

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

图维科技、公司、发行人 指 浙江图维科技股份有限公司

申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司

中迅投资 指 杭州中迅投资管理有限公司

唯途投资 指 杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）

股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

杭州奋华 指 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）

浙商创投 指 浙商创投股份有限公司

公司章程 指 浙江图维科技股份有限公司章程

元 指 人民币元

万元 指 人民币万元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次定向发行、本次发行 指 图维科技通过定向发行方式，向认购人发

行股票募集资金的行为

股东大会 指 图维科技公司股东大会

董事会 指 图维科技董事会

报告期 指 2018 年度、2019 年度

注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 浙江图维科技股份有限公司

证券简称 图维科技

证券代码 837259

所属行业 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。