公告日期：2020-06-17

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：浙江图维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾晓刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,833,772 股，占公司有表决权股份总数的 95.76%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监、公司副总经理列席本次会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,110,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<浙江图维科技股份有限公

司投资协议>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,110,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三） 审议通过《关于公司股东与本次股票发行对象签署<浙江图维

科技股份有限公司股东协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司股东杭州中迅投资管理有限公司、谢育红、贾晓刚与本次股票发行对象杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）签署《浙江图维科技股份有限公司股东协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,110,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四） 审议通过《关于修改<浙江图维科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（五） 审议通过《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署

三方监管协议的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 6……
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