公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-045

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-045

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837259 图维科技 2020 年 8 月
31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司终止股票定向发行的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 公 告 平 台
（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司第二届第八次董事会决议公告》（公告编号：2020-043）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

公告编号：2020-045

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书
或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭
证、委托人证券账户卡办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话
登记。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 3 日上午 8 点 30 分到 9 点

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书姜侃伦

联系地址：杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 号楼 412

联系电话：0571-57898584

传真号码：0571-57898592

公告编号：2020-045

邮政编码：311121
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第八会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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