公告日期：2020-09-03

公告编号：2020-047

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾晓刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 22,345,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-047

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务总监、公司副总经理列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 公 告 平 台
（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司终止股票定向发行的公告》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,110,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）、贾晓雯回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《浙江图维科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2020-047

浙江图维科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日

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