公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-001

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江图维科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 12 日以书面通
知发出
5.会议主持人：董事长贾晓刚
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

因原定的委托理财额度不足，为充分利用公司闲置资金，增加公司收益，公司拟继续利用闲置资金购买低风险短期理财产品，具体见
2021 年 1 月 19 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《浙江图维科技股份有限公司章程》的有关规定，将本次董事会提议的议案提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2021-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

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