公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-003

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承
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浙江图维科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日上午 9:00。

现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日上午 9:00，预计会期 0.5 天

公告编号：2021-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837259 图维科技 2021 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《《关于公司委托理财的议案》》

具体见 2021 年 1 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定公告平台
（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2021-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-003

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 4 日上午 8:45

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书姜侃伦；联系地址：杭州市余杭
区文一西路 998 号海创园 4 号楼 412；联系电话：0571-57898584；传真号码：
0571-57898592；邮政编码：311121
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日

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