公告日期：2022-05-24

证券代码：837261 证券简称：ST 昆仑枣 主办券商：华龙证券
和田昆仑山枣业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：和田昆仑山枣业股份有限公司办公楼二楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张超军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、 部门规章、规范性文件以及《和田昆仑山枣业股份有限公司章
程》、《和田昆仑山 枣业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会 议的召开无需相关部门批 准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
82,220,100 股，占公司有表决权股份总数的 71.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王强、刘文强因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何世刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
一、审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1．议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《和田昆仑山枣业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-
008）、《和田昆仑山枣业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意 78，650，100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对
3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、表决通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1．议案内容

《2021 年度董事会工作报告》
2．表决结果：

同意 78，650，100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对
3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、表决通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1．议案内容

《2021 年度监事会工作报告》
2．表决结果：

同意 78，650，100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对
3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
四、表决通过《2021 年度财务决算报告》议案
1．议案内容

《2021 年度财务决算报告》
2．表决结果：

同意 78，650，100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对
3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
五、表决通过《2021 年年度利润分配方案》议案
1．议案内容

《2021 年年度利润分配方案》
2.表决结果

同意 78，650，100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对
3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
六、表决通过《2022 年度财务预算报告》议案
1．议案内容

《2022 年度财务预算报告》
2．表决结果

同意 78，650，100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对
3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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