公告日期：2023-04-25

证券代码：837261 证券简称：ST 昆仑枣 主办券商：华龙证券
和田昆仑山枣业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：张超军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年
年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022年年度报告》和《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律法规的相关规定，由董事长张超军先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理刘文强先生汇报 2022 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司的经营业绩和财务
数据，公司董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理，董事会根据公司 2022 年度的经营
业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对公司 2023 年度的财务收支制定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于<2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案
1.议案内容：

董事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见……
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