公告日期：2023-06-16

证券代码：837261 证券简称：ST 昆仑枣 主办券商：华龙证
券

和田昆仑山枣业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：和田昆仑山枣业股份有限公司办公室二楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张超军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《和田昆仑山枣业股份有限公司章程》、《和 田昆仑山枣业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开无需 相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,790,100 股，占公司有表决权股份总数的 84.17%。

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王强、刘文强因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何世刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
一、审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容

具体内容详见和田昆仑山枣业股份有限公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告》、《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意 93,220,100 股，占出席会议有效表决权总数的 96.31%；反对 3,570,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.69%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联交易，无需回避表决。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意 93,220,100 股，占出席会议有效表决权总数的 96.31%；反对 3,570,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.69%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意 93,220,100 股，占出席会议有效表决权总数的 96.31%；反对 3,570,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.69%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容

《2022 年度财务决算报告》
2. 表决结果：

同意93,220,100股，占出席会议有效表决权股份总数的96.31%；反对3,570,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.69%；弃权 0股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %.
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
五、审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1. 议案内容

《2022 年年度利润分配方案》

2. 表决结果

同意 93,220,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.31 %；反对
3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.69%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议否决《2023 年度财务预算报告》议案
1. 议案内容

《2023 年度财务预算报告》

2. 表决结果

同意 13,220,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 13.66%；反对

14,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 15.1%；弃权 69,000,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 71.29%。
3.……
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