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公告日期:2022-06-29
证券代码:837264 证券简称:ST 吉歌 主办券商:国泰君安
吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 13 日,电话通
知。
5.会议主持人:董事长兰景龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报公司 2021 年度董事会工作报告,报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。同时提出 2022 年的工作计划、战略目标及重点工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报公司 2021 年度总经理工作报告,报告就 2021 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结,并提出 2022 年的工作计划及重点工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
审议《2021 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于 2021 年
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披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2021 年度公司的经营业绩和财务数据,公司董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,全体董事一致同意 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
为更加有效地指导 2022 年公司财务管理,董事会根据公司 2021
年度的经营业绩,结合公司财务数据,以 2021 年的经营计划为基础,对公司2022年度的财务收支制定了《公司2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《续聘公司 2022 年度财务审计机构……
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