公告日期:2022-07-22
证券代码:837264 证券简称:ST 吉歌 主办券商:国泰君安
吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长兰景龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事车光远因工作原因缺席;董事王韵涵因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事李志刚因工作原因缺席 ;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报公司 2021 年度董事会工作报告,报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。同时提出 2022 年的工作计划、战略目标及重点工作。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会将 2021 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
审议《2021 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于 2022 年
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披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2021 年度公司的经营业绩和财务数据,公司董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,一致同意 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,……
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