公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-025
证券代码:837264 证券简称:ST 吉歌 主办券商:国泰君安
吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日,电话通
知
5. 会议主持人:董事长兰景龙
6. 会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,所作决议合法有效。
公告编号:2022-025
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举兰景龙为公司第三届董事会董事长》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举兰景龙先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。兰景龙先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘请朱彦峰为公司总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任朱彦峰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。朱彦峰先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-025
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘请王韵涵为公司副总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任王韵涵先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王韵涵先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘请蒋晓英为公司财务负责人》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任蒋晓英女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。蒋晓英女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-025
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
审议《公司 2022 年半年度报告》,具体内容详见公司于 2022 年
8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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