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公告日期：2018-04-13
公告编号：2018-004
证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券
高健电子科技（合肥）股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月12日下午14时在公司会议室召开。
本次会议的通知于2018年3月30日向各位监事发出。会议由监事会主席孙强圣先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过如下议案：
(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》；
公告编号：2018-004
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务预算报告》；
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
高健电子科技（合肥）股份有限公司
监事会
2018年4月13日
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