公告日期：2018-05-04

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月3日

2.会议召开地点：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22

三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟路英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份5,120,000股，占公司股份总数的64.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1.议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2017 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《公司 2017 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2018年 4月 13 日刊登在全国中小企业

股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《2017 年年度报告》

（公告编号：2018-001）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：

2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1.议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五)审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1.议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2018年 4月 13日刊登在全国中小企业股份

转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《2017年度利润分配预

案公告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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