公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-013

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年 07月 02日 9时

结束时间：2018年 07月 02日 11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-013

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018年 6月26日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会

议室

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年07月02日上午8:30

公告编号：2018-013

(三)登记地点:

合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：马庆美 女士

联系方式：0551-62227915

传 真：0551-65322298

联系地址：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼董

事会办公室

邮编：230088

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018年6月8日

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