公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-014

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟路英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，不需要有关部门的批准或履行其它程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-014

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《高健电子科技（合肥）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018年7月3日

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