公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-012

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月07日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

二、章程修改情况

公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，公司将根据权益分派的实施结果，将公司注册资本由800.00万元增至2,000.00万元，并对公司《章程》中的部分条款进行修改，同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。具体修改条款如下：

(一)修改公司章程第五条

原条款：第五条公司注册资本为：800万元人民币

修改为：第五条公司注册资本为：2000万元人民币

(二)修改公司章程第十六条

原条款：第十六公司为根据《公司法》规定由高健电子科技（合肥）有限公司整体变更设立：以2015年9月30日为基准日，经中喜会计师

公告编号：2018-012

事务所审计的净资产值为12,399,533.37元，以经审计的有限公司净资产值12,399,533.37元为基础，其中800万元折为股份800万股（每股面值1元），溢价部分4,399,533.37元计入股份公司资本公积金。公司股份结构如下：

序号 股东姓名 出资方式 出资额（万元）出资比例

1 孟路英 净资产折股 377.6 47.20%

2 陈东东 净资产折股 288 36.00%

3 庄日清 净资产折股 44.8 5.60%

4 王琼 净资产折股 44.8 5.60%

5 邓黄青 净资产折股 44.8 5.60%

合计 --- --- 800 100.00%

修改为：第十六公司于2015年11月19日根据《公司法》规定由高健电子科技（合肥）有限公司整体变更设立，设立后公司股份结构如下：

序号 股东姓名 出资方式 出资额（万元） 出资比例

1 孟路英 净资产折股 377.6 47.20%

2 陈东东 净资产折股 288 36.00%

3 庄日清 净资产折股 44.8 5.60%

4 王琼 净资产折股 44.8 5.60%

5 邓黄青 净资产折股 44.8 5.60%

合计 --- --- 800 100.00%

截至2018年【06】月【07】日，公司股份结构如下：

序号 股东姓名 出资方式 出资额（万元） 出资比例

公告编号：2018-012

1 孟路英 货币 944.00 47.20%

2 陈东东 货币 720.00 36.00%

3 庄日清 货币 112.00 5.60%

4 王琼 货币 112.00 5.60%

5 邓黄青 货币 112.00 5.60%

合计 --- ……
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