公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-021

证券代码：837266证券简称：高健科技主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面方式发出

5.会议主持人：孙强圣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于2018年11月18日届满，根据《公司法》及《公司

公告编号：2018-021

章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名孙强圣、朱法为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述监事会监事候选人中，孙强圣、朱法均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

监事会

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