公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-022
证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年11月7日审议并通过：

提名孟路英为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈东东为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王琼为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名庄日清为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜斌为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3人。

会议由孟路英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2018-022
董事孟路英持有公司股份9,440,000股，占公司股本的47.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈东东持有公司股份7,200,000股，占公司股本的36.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琼持有公司股份1,120,000股，占公司股本的5.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄日清持有公司股份1,120,000股，占公司股本的5.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。