公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-026

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年11月22日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席孙强圣主持，公司应到职工代表9名，实到职工代表9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会全体职工代表审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<选举公司第二届监事会职工代表监事>的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表予以表决，一致选举叶青为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日至第二届监事会任期届满之日止。叶青不存在被列入失信执行人名单和被执行联合惩戒措施的情形。

公告编号：2018-026

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《高健电子科技（合肥）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018年11月23日

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