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公告日期：2019-05-23
高健电子科技（合肥）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
高健电子科技（合肥）股份有限公司于2019年5月21日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《高健电子科技（合肥）股份有
限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-007）。由于工作疏忽，
导致各项议案表决结果处同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的比例存在
错误，现予以更正。
一、更正前的具体内容：
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(六)审议通过《2018年度利润分配的议案》
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(七)审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(八)审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(九)审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(十)《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(十一)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
二、更正后的具体内容：
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数18,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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