公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-002

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：华英证券
高健电子科技（合肥）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：孟路英
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程暨变更经营范围的议案》
1.议案内容：

为了更好地满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，公司拟变更经营

公告编号：2020-002

范围并修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上
述议案中需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《高健电子科技（合肥）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

高健电子科技（合肥）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 18 日

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