公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-004

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：华英证券
高健电子科技（合肥）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孟路英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，不需要有关部门的批准或履行其它程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书马庆美出席了本次股东大会。

公告编号：2020-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程暨变更经营范围的议案》
1.议案内容：

为了更好地满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，公司拟变更经营范围并修改公司章程。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
高健电子科技（合肥）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

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