公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-013

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：华英证券
高健电子科技（合肥）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837266 高健科技 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 D22 三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案》

审议《2019 年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案》

审议《2019 年度监事会工作报告》相关内容。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 》

公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司 2020 年度财务预算情况报告。
（六）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案 》

审议 2019 年度利润分配预案的相关内容。

公告编号：2020-013

（八）审议《关于修订公司章程的议案 》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见
公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《高健电子科技（合肥）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告 》（公告编号：2020-014）。
（九）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020
年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《高健电子科技（合肥）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。
（十）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
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