公告日期：2020-05-21

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：华英证券
高健电子科技（合肥）股份有限公司
章 程

2020 年 5 月

目 录

第一章：总则
第二章：经营宗旨和范围
第三章：股份
第一节：股份发行
第二节：股份增减和回购
第三节：股份转让
第四章：股东和股东大会
第一节：股东
第二节：股东大会的一般规定
第三节：股东大会的召集
第四节：股东大会的提案与通知
第五节：股东大会的召开
第六节：股东大会的表决和决议
第五章：董事会
第一节：董事
第二节：董事会
第六章：经理及其他高级管理人员
第七章：监事会
第一节：监事
第二节：监事会
第八章：财务会计制度、利润分配和审计
第一节：财务会计制度
第二节：会计师事务所的聘任
第九章：通知
第十章：合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节：合并、分立、增资和减资
第二节：解散和清算

第十一章：投资者关系管理
第十二章：修改章程
第十三章：附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 高健电子科技（合肥）股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由高健电子科技（合肥）有限公司整体变更设立，原高健电子科技（合肥）有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称为高健电子科技（合肥）股份有限公司。

第四条 公司住所为合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 D 组团厂房
D-17D-22 单体 1D22-5D22

第五条 公司注册资本为贰仟万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东或其他投资者、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品及其附件、耗材的研发、生产和销售；医疗器械产品的研发、生产和销售； 医用口罩，一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜劳动安全防护用品的生产和销售；消毒产品生产、销售（除危险化学品）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司于 2015 年 11 月 19 日根据《公司法》规定由高健
电子科技（合肥）有限公司整体变更设立，设立后公司股份结构如下：

序号 股东姓名 出资方式 出资额（万元） 出资比例

1 孟路英 净资产折股 377.6 47.20%

2 陈东东 净资产折股 288 ……
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