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公告日期:2019-08-12
公告编号:2019-022
证券代码:837267 证券简称:海纳摩擦 主办券商:国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以电话或书面方式发出
5.会议主持人:邵春生
6. 会议列席人员:监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2019 年上半年经营情况编制了《2019 年半年度报告》,
详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-022
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号 2019-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资
助的议案》议案
1.议案内容:
为补充流动资金,公司自 2019 年 3 月 26 日至 6 月 30 日陆续接受关联方深圳市
汉泰实业有限公司(以下简称“汉泰实业”)无息财务资助总计 10,359,966.3
元,截至 2019 年 6 月 30 日,以上借款公司已全部偿还。具体详情请见公司于
2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事邵春生、吴文波、郝绍红回避表决,因无法形成有效表决,该议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
因上述第(二)项议案需经股东大会审议,故董事会提请于 2019 年 8 月 29 日召
开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-022
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日
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