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公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-026
证券代码:837267 证券简称:海纳摩擦 主办券商:国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以电话或书面方式发出
5.会议主持人:现场
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年半年度报告,截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 17,372,797.46 元,母公司未分配利润为 11,934,340.16 元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数,向全体股东每 10 股派
公告编号:2019-026
送现金股利人民币 1.2 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结
果为准。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-027)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
因上述第(一)项议案需经股东大会审议,故董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召
开 2019 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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