公告日期:2020-04-20
证券代码:837267 证券简称:海纳摩擦 主办券商:国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人:王中义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,编制了
《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的内容和格式符合全国中小
企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,其中所披露的信息真实反映了公司 2019 年的财务状况和经营情况。
(3)提出本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,以 2019 年度本公司财务报表数据为依据,结合公司实际经营业务情况,编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2020)第
011027 号《审计报告》,截止 2019 年 12 月 31 日止,公司合并财务报表未分配
利润为 14,388,002.62 元,资本公积为 7,149,359.04 元;母公司财务报表未分配利润为 9,006,019.53 元,资本公积为 2,412,201.03 元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。具
体详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披……
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