公告日期:2020-04-20
证券代码:837267 证券简称:海纳摩擦 主办券商:国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人:邵春生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,编制了《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年 4月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-004)、《2019年年度报告摘要》(公告编号 2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度审计报告》和《关于公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项报告》议案
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务情况进行了审计,出具了中兴华审字(2020)第 011027 号《2019 年度审计报告》和中兴华报字(2020)第 010153 号《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年严格执行经营计划,开展各项经营管理工作,编制了《2019 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,以 2019 年度本公司财务报表数据为依据,结合公司实际经营业务情况,编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于 2019 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2020)第 01……
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