公告日期:2020-04-20
证券代码:837267 证券简称:海纳摩擦 主办券商:国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837267 海纳摩擦 2020 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东西政律师事务所两位律师。
(七)会议地点
本公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,编制了《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
详见公司于2020年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-004)、《2019年年度报告摘要》(公告编号 2020-005)。
(三)审议《2019 年度财务决算报告》
公司 2019 年严格执行经营计划,开展各项经营管理工作,编制了《2019 年度
财务决算报告》。
(四)审议《2020 年度财务预算报告》
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,以 2019 年度本公司财务报表数据为依据,结合公司实际经营业务情况,编制了《2020 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于 2019 年度权益分派预案》
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2020)第 011027
号《审计报告》,截止 2019 年 12 月 31 日止,公司合并财务报表未分配利润为
14,388,002.62 元,资本公积为 7,149,359.04 元;母公司财务报表未分配利润为 9,006,019.53 元,资本公积为 2,412,201.03 元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。具体详
见 公 司 于 2020 年 4 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-003)
(六)审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是经财政部和中国证券监督管理委员会批准,为原具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
(七)审议《关于拟修改<公司章程>的议案》
为了提升公司的治理水平,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,对公司章程进行了重新修订,详见《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》。
(八)审议《关于修订<股……
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