公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009

证券代码：837267 证券简称：海纳摩擦 主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、续聘会计师事务所的原因

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以 下简称“海纳摩擦”）2019 年度财务报告审计机构，为公司提供审计服务能严格遵 循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，综 合考虑审计质量和服务水平，海纳摩擦拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2020 年度审计机构。
二、续聘会计师事务所的审议与表决情况

2020 年 4 月 20 日，海纳摩擦召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续
聘 2020 年度审计机构》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2020 年 4 月 20 日，海纳摩擦召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续
聘 2020 年度审计机构》的议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
三、续聘会计师事务所的情况

（一）基本情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

公告编号：2020-009

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度
财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)）

会计师事务所执业证书（证书编号：11000167）

证券、期货相关业务许可证（证书编号：000446）
四、备查文件目录
《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。