公告日期：2020-04-20

证券代码：837267 证券简称：海纳摩擦 主办券商：国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 20 日第二届董事会第五次会议审议通过，表决情况：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》，经烟台海纳摩擦材料有限公司股东会同意，
以整体变更方式设立的股份有限公司。公司在山东省烟台市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：烟台海纳摩擦材料股份有限公司。

英文名称： Hi-Pad Friction Material Co,.Ltd

公司住所：山东省烟台市福山区玉山路 1 号。

第四条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、公司的其他股东，以及公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理级管理人员、
财务总监和公司确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以
科学、严谨的现代化管理为手段，以经济利益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

第十一条 公司的经营范围：“生产加工：汽车、火车盘式制动器总成；批
发零售：汽车零部件；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何符合相关法律、法规规定条件的主要出资人和一般出资人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票为记名股票。

第十五条 公司发行的股票均以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
集中登记存管。

第十七条 公司成立时向发起人发行 5000 万股，全部为普通股。

第十八条 公司的发起人姓名或名称、各自认购的股份数及持股比例如下：

发起人 认缴情况 实际缴付情况

姓名或 出资数 实缴数

名称 出资 额（万 出资 认缴时间 出资 额（万 实缴时间 出资
比例 元） 方式 （年月日） 期限 元） （年月日） 方式

邵春生 50% 2500 货币 2011.1.26 1年 2500 2011.5.26 货币

郝绍红 50% 2500 货币 2011.1.26 1年 2500 2011.5.25 货币

合计 100% 5000 货币 -- -- 5000 -- 货币

第十九条 目前，公司已发行的股份总数为 5000 万股，均为普通股。

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