公告日期：2020-05-13

证券代码：837267 证券简称：海纳摩擦 主办券商：国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：本公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵春生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议。

公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-004）、《2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2019 年严格执行经营计划，开展各项经营管理工作，编制了《2019 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2019 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2019 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第 011027
号《审计报告》，截止 2019 年 12 月 31 日止，公司合并财务报表未分配利润为
14,388,002.62 元，资本公积为 7,149,359.04 元；母公司财务报表未分配利润为9,006,019.53 元，资本公积为 2,412,201.03 元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润
向股权……
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