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公告日期:2020-09-02
公告编号:2020-038
证券代码:837267 证券简称:海纳摩擦 主办券商:国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:本公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邵春生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理、财务总监出席会议。
公告编号:2020-038
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资
助的议案》
1.议案内容:
为补充流动资金,公司 2020 年 3 月 17 日接受关联方深圳市汉泰实业有限公
司无息财务资助总计 10,000,000.00 元,截至 2020 年 6 月 30 日,以上借款公司
尚未偿还。具体详情请见公司于 2020 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因全体股东均为关联股东,故均无需回避表决。
三、备查文件目录
《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 2 日
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