公告日期：2022-04-28

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长 任光源主持

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开（若上海疫情未结束封闭管控拟
改为视频会议）。

在公司会议室召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00

预计会期 1.0 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837269 赫得环境 2022 年 5 月

13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海源泰律师事务所夏叶律师

（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长任光源代表董事会对 2021年度工作情况进行了回顾。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，由监事会主席周宇颖代表监事会对 2021 年度工作情况进行了回顾。（三）审议《关于董事会换届提名任光源为公司第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。
（四）审议《关于董事会换届选举任一帆为公司第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。
（五）审议《关于董事会换届选举孙樑为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。
（六）审议《关于董事会换届选举许晨为公司第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。
（七）审议《关于董事会换届选举周美林为公司第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。
（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，由监事会主席周宇颖代表监事会对 2021 年度工作情况进行了回顾。（九）审议《关于监事会换届选举周宇颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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